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简述各个离岸开户的要求和流程

作者:港通咨询网
更新:2022-08-19 15:49:01
浏览数:73次

离岸账户在经济全球化快速发展过程中起着重要作用。毕竟,在商业活动贸易中自由收付外币的账户是实现快速交易的基础。在许多离岸账户中,在哪里开户至关重要,今天港通咨询小编为大家整理了有关美国银行、香港银行和新加坡银行的要求,具体如下:

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美国公司公司银行账户的要求如下:

1.股东身份证正反面扫描件

2.股东护照照片页面扫描

3.公司登记证、商业登记证、章程等

4.公司购销合同(2-3份)

5.公司账户流水近3个月(如有可能)

6.提单、报关单(如有可提供)

适用于新加坡、香港公司,可为新公司开户

 美国公司账户开户流程:

1.准备上述资料;

2.提交银行审核,约10个工作日

3.安排视频开户,将签名文件邮寄到美国总部;

4.总部审核完成,下账,开通电话转账功能;

5.申请网银转账功能约10个工作日;

整个处理周期为6-8周,上述要求和流程仅供参考。毕竟,不同银行开户的具体要求会有所不同,银行政策经常发生变化,实际上以银行的最新通知为准。

香港银行开户的条件和流程

1.董事:香港银行要求公司的三分之二以上的董事(是所有的董事)亲自到银行办理手续;

2.股东:股份比例在9%以上的股东(包括9%)必须亲自到银行开户;

3.如果银行账户经营者经公司董事或股东授权经营,在开立公司账户时也需要同时参加所有相关手续并签署文件。

4.要求账户为长期活跃账户,建议每月进行合理的交易。

在香港银行开立银行账户时,银行经常要求出示以下材料:

香港公司基本资料:公司注册资本、商业注册证、公司章程、公司印章等;

2.公司董事股东信息:包括身份证/护照、港澳通行证、通关证、个人地址证明、个人资金证明(银行流水)等。

3.公司业务往来的商业信息:包括买方和经销商的信息;

4.国内关联公司信息:包括公司营业执照、公司营业地址等;

5.香港公司审计报告

6司相关业务资料:包括货运单据、购销合同等。

香港银行见证开户的流程:

因疫情不能在香港开户的,可以在内地见证申请香港银行开户

1.收集资料预审,预审通过后可安排预约;

2.国内见证签字后,文件邮寄给香港(预计一周);

3.收到香港信息后,客户经理打电话给董事核实;

4.验证完成后进入正常审核流程(预计4周左右)。

 新加坡银行开户的条件和流程

开立新加坡银行账户所需的文件和证明:

1.注册文件复印件;

2.公司章程复印件;

3.公司董事股东身份证及护照明确复印件;

4.账户签字授权人的私人住址证明可为银行账单、水、电、煤气账单等签发日期应在3个月内;

5.账户签名授权人简历(主要说明公司管理经验);

6.业务证明:

(1)贸易公司:销售、采购合同各三份/相应发票/提单/装箱单/报关单等。

(2)投资控股公司:投资证明(即意向书、股权协议或业权合同)、股权结构;

(3)新成立的公司未开展业务的,应当提供其他国家关联公司的业务合同作为支持材料;

(4)供应商和客户名单;

7.填写银行开户调查表。

新加坡银行开户流程:

1.银行选择:本地三大银行或中资银行或其他国际银行是首选;

2.准备资料:公司资料、个人证件、业务证明等;

3.初审预约:资料初审通过, 确定开户时间;

4.面签/远程开户:董事亲临新加坡,与银行经理面谈;(疫情特殊时期可安排见证开户,无需亲临新加坡)

5.开户成功:获取账号和网银,激活账号。

越来越多的人申请离岸账户,离岸银行开户的门槛也在逐步提高,审查也越来越严格。近年来,香港银行开户比以前困难得多。目前,新加坡银行开户略宽松,未来未知,需要离岸账户尽快开户。毕竟,政策只会越来越紧。如您想了解更多开立离岸银行账户方面的信息,请联系港通咨询,专业一对一商务经理会立即给你做详细解答。

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