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什么是odi备案?
更新日期:2021.06.10 21:33
浏览数:41次

    近年来,国家出台了一系列针对中国境外投资的政策,给不少外国企业带来了一定的影响。如何应对当前对外投资形势,提升对外投资水平,成为众多企业关心的问题。特指在中华人民共和国境内依法设立的企业,通过新设、兼并、收购,在境外拥有非金融企业或者取得非金融企业所有权、控制权、管理权等权益的行为。下面是关于外商投资的一些注意事项!20210326000556_48067

   一、外商投资备案(核准)对象主要有三种类型:

    1、设立最终目的地企业需要备案(核准)。

    为掌握对外投资资金的真实去向,便于有关部门为对外投资企业提供精准服务和保障,《暂行办法》明确对外投资备案(核准)实行最终去向原则。管理和“渗透”管理。根据《暂行办法》,除另有规定外,境外投资市场主体、决策者、执行者和责任主体应当按照“有关部门引导、企业主导、市场化运作”的原则,开展境外投资设立(包括并购等方式)企业前,向有关部门报送有关信息和资料。在境外设立企业(包括兼并、收购等方式)前,企业应当按照规定向主管部门报送有关信息和资料;符合法定条件的,由主管机关申请备案或者核准。此处所称企业为最终目的地企业,最终目的地是指境内投资主体的投资最终用于项目建设或进行中生产经营的所在地。这被称为最终目的地管理原则。

   2、空壳公司无需备案(核准)。

    穿透式管理是指不顾最终目的地企业设立过程中所进行的投资行为。具体而言,境内投资主体向最终目的地企业投资设立的所有空壳公司均不予备案或审批。

   3.最终目的地企业再投资未备案(核准)。

    同时,这种管理并非无限渗透,最终目的地企业再次进行的投资活动不属于现有对外投资管理范围,无需办理对外投资备案或审批手续。

   二、ODI备案流程:

    1.发改委项目(向发改部门和发改委部门申请项目,提交项目资料,境内投资者签署所需的所有法律文件,待发改部门批准或备案,并出具批复2. 商务部批准发证(商务部批准或备案,颁发《企业境外投资证明》,企业在收到《企业境外投资证明》后2年内进行境外投资) 3. 外汇管理备案(银行放行外汇管理监督。投资金额超过500万美元的,需向外汇管理部门报告,经外方审查批准后行政管理部门,OV外汇登记证erseas直接投资将发放给国内企业。

   三、ODI的实施:

    提示:境外投资证书的有效期为两年。如果两年内没有更多兼容项目,证书将失效,如果当时有新项目,企业需要重新申请ODI投资备案。

    外商投资备案(ODI备案)所需的申请条件和资料。

   ①.ODI申请条件:

    1、ODI备案要求申请公司成立一年,有实际经营,有盈利。

    2、ODI备案,申请公司的资产负债率应低于70%。

    3、公司不得投资金融、游戏、影视等相关行业。

   ②.ODI 申报所需的信息:

    1、境外投资备案表。

    2、企业营业执照复印件。

   四、如果不进行备案会产生哪些后果:

    1. 投资主体终止或停止实施、处以警告。

    2. 提供融资、担保的依法依规处罚。

    3. 外汇进出受限。

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