ODI的介绍

       近年来，越来越多的企业开始向海外发展，因此将面临海外投资备案。 ODI备案，即境外投资备案，是指在中国境内设立的企业（包括有限责任公司、合伙企业）等投资主体，以投资货币或证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产取得境外企业股权，进而取得境外企业的经营管理权及其他相关权益；专门向商务部和国家发改委申请审批的证书称为境外投资备案。今天，港通咨询小编为大家带来ODI备案的介绍。

一、ODI 对外直接投资备案需提供的材料包括：

        1、投资人登记证；

        2、投资者最近的月度财务报告；

        3、追溯至最终实际控制人的投资方股权结构图；

        4、第三方出具投资者最近一年的审计报告； 

        5、投资公司最近一期经审计的财务报表；

        6、境外投资真实性承诺书；

        7、具有法律约束力的协议或类似文件；

        8、投资资金来源真实、合规的证明文件；

        9、投资者境外投资备案的投资决定文件办理ODI备案的流程主要需要国家发展改革委（以下简称国家发改委）审批或备案三个主管部门的审批、备案、登记。发改委）或地方发改委，商务部或地方商务主管部门的批准或备案以及国家外汇管理局地方分局的外汇登记手续（由地方直接办理）银行，并通过银行由当地保险箱间接监管）。

二、ODI 办理备案要求：

       1、境内公司成立至少一年；

      2、投资者的资产状况良好； 

       3、境内公司是境外公司的股东。

三、ODI办理备案的好处：

       1、合法合规，经商务部发展改革委批准；

       2、ODI备案比传统投资方式便宜；

       3、ODI备案，汇款方式灵活，审批有效期2年。

四、不办理ODI备案的后果：

       1、投资者暂停或停止执行的，给予警告； 

       2、依法依规提供融资、担保的处罚；

       3、未及时办理ODI备案，外汇进出口受到限制。 

五、ODI备案的作用是什么？

       1、企业以境外投资资金作为初始营运资金；

       2、开立外国公司银行账户可能会收取开户费；

       3、资金返还需出示之前的境外投资记录；

       4、促进与外国公司和内外资公司的合作。

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