香港汇丰银行账户开户被冻结注销的原因

香港汇丰银行开户有很多好处，但也有一定的风险，汇丰银行账户属于海外账户，现在，反洗钱调查和CRS在政策下，需要特别注意海外账户的运营，否则很容易因各种原因被银行冻结或注销账户，遭受经济损失。如果香港汇丰银行的账户被冻结怎么办，今天港通咨询小编为大家整理了有关香港汇丰银行账户方面的事项，具体如下：

汇丰银行账户被冻结的原因

首先，可以肯定的是，如果汇丰账户被冻结或注销，将在很大程度上确定账户异常操作，特别是在汇丰银行因洗钱案被严厉处罚后，现在正在严格调查洗钱账户，这将不可避免地影响，实施宁愿杀1000，不要放过一个的铁血政策。目前，账户似乎被冻结或取消可能是由以下原因造成的：

1. 公司税务证明

香港汇丰银行要求香港相关公司或离岸公司开户CRS在税收交换政策的影响下，银行开始要求在香港经营但盈利的公司提供审计报告，如果不能提供，账户将暂时冻结；

2. 公司尽职调查

汇丰银行需要提供香港公司的相关信息和法人信息进行尽职调查，以完成税务交换。如果企业不及时配合银行调查，也是销户的原因之一；

3. 账户是否活跃

汇丰银行开户对账户活动有要求。三个月以上的非活跃账户将被视为不动户。银行将定期检查不动户。如果发现对银行没有好处，账户将暂时冻结；

4. 来历不明的款项

如果香港账户中有大量资金急出，资金来源不明，需要提供资金来源证明。如果不能提供，银行会被怀疑账户有洗钱行为，暂时冻结或直接强制注销；

5. 敏感贸易交易

汇丰银行有一套清单，列出俄罗斯、伊朗、朝鲜、中东等受美国经济制裁的国家将被判定为高风险敏感国家，银行将与这些国家进行贸易，并采取相应的冻结措施；

6. 洗钱等违法行为

境外账户的便利性使一些犯罪分子用于逃税和资金外逃， ** 资金汇入汇出等非法经营，一旦发现账户有这样的情况，一般没有解决办法，直接强制销户。

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