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香港汇丰银行账户被冻结的原因

作者:港通咨询网
更新:2022-09-21 13:23:32
浏览数:6次

香港汇丰银行开户有很多好处,但也有一定的风险。汇丰银行账户属于海外账户,在CRS在此背景下,迫使金融机构重新检查以往账户,严格完成尽职调查。一旦发现违规行为,罚款金额往往非常巨大。因此,银行将对一些不能产生利润和高风险的账户采取关闭措施。境外账户的操作需要特别注意,否则很容易因各种原因被银行冻结或撤销,遭受经济损失。如果香港汇丰银行的账户被冻结,我们该怎么办,今天港通咨询小编为大家整理了有关香港汇丰银行开户以及香港汇丰冻结方面的事项,具体如下:20210326000546_40678

汇丰银行账户被冻结销户的原因要先弄清楚

首先,可以肯定的是,如果汇丰账户被冻结或取消,将在很大程度上确定账户异常操作,特别是在汇丰银行因洗钱案被严厉处罚后,现在正在严格调查洗钱账户,这将不可避免地影响,实施宁愿杀一千,不要放过一个的铁血政策。

账户被冻结或注销可能是由以下原因造成的:

1. 公司的年审和审计应按时进行 香港汇丰银行要求香港相关公司或离岸公司开户CRS在税收交换政策的影响下,银行开始要求在香港经营但盈利的公司提供审计报告,如果不能提供,账户将暂时冻结;

2. 公司尽职调查应做好存档工作 汇丰银行需要提供香港公司的相关信息和法人信息进行尽职调查,以完成税务交换。如果企业不及时配合银行调查,也是销户的原因之一;

3. 活跃的公司账户 汇丰银行开户对账户活动有要求。三个月以上的非活跃账户将被视为不动户。银行将定期检查不动户。如果发现对银行没有好处,账户将暂时冻结;

4. 公司账户的来源不明 如果香港账户中有大量资金急出,资金来源不明,需要提供资金来源证明。如果不能提供,银行会被怀疑账户有洗钱行为,暂时冻结或直接强制注销;

5. 公司账户敏感地区贸易交易 汇丰银行有一套清单,列出俄罗斯、伊朗、朝鲜、中东等受美国经济制裁的国家将被判定为高风险敏感国家,银行将与这些国家进行贸易,并采取相应的冻结措施;

6. 公司账户有洗钱等违法行为

境外账户的便利性使一些犯罪分子用于逃税和资金外逃,资金汇入汇出等非法经营,一旦发现账户有这样的情况,一般没有解决办法,直接强制销户。

冻结香港汇丰银行账户的解决方案:

1.银行要求不能提供冻结

如业务合同、票据、报关单、提单、审计报告等。(我们可以为客户解冻)

2.长结时间长。

如果是因为这个被冻结账户的话,是无法解冻的,唯一的解决办法就是重新开银行账户,除了汇丰其他的银行账户均可。(可以协助客户开户)

3.转移到敏感国家被冻结

如果账户被冻结,则无法解冻。唯一的解决办法是重新开立银行账户,除汇丰银行账户外。

4.一天内大量转入转出账户

如果账户被冻结,则无法解冻。唯一的解决办法是重新开立银行账户,除汇丰银行账户外。

我们应该如何维护汇丰银行账户,以便账户能够正常使用?这里有一个简单的介绍:

1.经常登录网银,每月1-3次

2.三个月内多次交易,至少3-5次

3.始终保证账户每天存款超过5万元

4.不要快进快出账户(今天10万,明天10万)

5.不要帮助他人收汇或结汇

6.不接受敏感国家的货款。

如您想了解更多有关香港汇银行方面的信息,请联系港通咨询,专业一对一商务经理会立即给你做详细解答。

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