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2021年海外银行开户最新政策——现在是开户的最佳时期吗?

作者:港通咨询网
更新:2022-11-10 20:22:11
浏览数:32次

对于去年开立海外银行账户的企业主来说,刻。

瑞丰德永也多次介绍了海外银行账户的优势,本期我们不会重复。在本期中,瑞丰德永将带领您回顾2020年海外银行账户的开立,并为您带来最新政策的好消息。

首先,在于2020年海外银行账户状况(以中国香港、新加坡为例),在监管趋于严格的背景下,叠加疫情影响,我们可以,自去年第四季度以来,银行账户开户的情况更加紧张。

香港银行开户

在此之前,我们收到了很多客户的反馈,近年来开立的香港银行账户经常出现问题,影响了很多企业的收款。

主要原因是2017年,香港可疑金融交易达到峰值,与洗钱、恐怖组织融资、诈骗、逃税等违法行为有关。在2020年57130笔可疑交易中,香港银行高达84.94%。

(数据来源:香港特区政府联合财富情报组)

全球反洗钱、反恐融资CRS在实施的背景下,香港银行开始主动大规模清理可疑账户,不时发生意外伤害事件。在新开户方面,香港银行目前有收紧账户的趋势,新开户客户审计严格,门槛高。

新加坡银行开户

虽然新加坡金融监管局自2007年以来发现了洗钱等金融风险,但增加了对银行账户的监管是定期账户审查,新加坡银行都可以在2-3天内锁定风险账户,从而控制风险。因此,2020年第四季度前开户情况相对清晰。

但正因为如此,2020年上半年,新加坡各大银行在中国大陆和香港开设了大量新户,大量资金开始涌入新加坡。

针对这一现象,新加坡金融管理局(MAS)开始增加对主要银行的调查,要求银行对每个客户的背景和资金来源进行深入调查,导致新加坡星展银行(DBS)、大华银行(UOB)、华侨银行(OCBC)等待银行暂停接受海外公司在新加坡开立银行账户。

最新政策

经过几个月的整合,新加坡华侨银行最近得知了最新消息(OCBC)岛国公司的银行开户申请已重新开放!但是,如果条件允许,客户需要有一定的背景信息,包括关联公司、年限要求和其他信息。您可以联系瑞丰德勇了解更多细节。

现在是开户的最佳时机吗?

针对这个问题,这里引用一句话来回答:现在是行动的最佳时机

当下,随着CRS随着国际金融反洗钱反恐怖主义融资环境的影响,各地银行将加强对客户身份和资格的审查,开立海外银行账户的门槛只会越来越高。

此外,近期中国香港和新加坡在疫情方面也得到了有效控制。香港新增病例将达到双位数,新加坡将降至单位数。随着疫情后的复苏,相信很快就会出台出入境免隔离措施。届时,海外银行开户也将迎来开户高峰期。所以,如果你打算开一个海外银行账户,不妨在此之前用见证开户或远程开户。

对于已有海外银行账户的企业主,也可以考虑增加1-2个海外银行账户,使用不同账户进行贸易交易,不仅可以降低风险,还可以与不同银行建立良好的关系,避免上述账户中的一个问题 ** 常收汇款影响业务发展.

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