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为啥香港公司开户越来越严

作者:港通咨询网
更新:2023-05-25
浏览数:69次

香港银行的开户很多客户咨询为什么现在越来越不好开户了,在2017年从前开个户口是件极度容易的事情,香港银行业为内地客户需要提供不需到港视频办理开户的便利服务,哪怕银行客户经理需要提供上门服务。时间结点会出现在2017年,市场反馈处理关账户越来越密集,开立账户更加难,今天港通咨询小编为大家整理了有关香港公司不好开户方面的原因,一起了解一下吧,如下:20210326000549_73287

是什么原因让香港公司越来越不好开户了:

1、行踪可疑交易渐增。2017年香港地区“可疑交易报告”数量提升到最高峰。洗黑钱、恐怖资金等操作,都很可能发生了什么在可疑人物交易中。因香港无外汇管制等特点,大量一概不知资金飞快在香港流动,可疑人交易的重灾区再一次发生在香港银行业。香港金管局自2015年起下狠下心整顿银行业在内不当操作重罚(具体一点数字以及事例,可在香港金融管理局网站查询)

2、2017年CRS开始上线。为履行CRS职责,香港相关主管部门对本地金融机构通过更细致的监管,以便于收集到涉税的金融账户数据,与成功配对的国家/地区自动启动同样

为严控风险,香港银行业对已有账户,自查自纠。再者,新并入账户,具体的要求越来越多。

参照香港金管局2018年先发布的《打击洗钱及**资金筹集的监管方法》,在对香港接受详细的风险评估后,银行业被认定为【属于高风险行业】。被认为为高风险,还得更严格的的调查和监管。

据香港《打击洗钱条例》:银行等金融机构需要对其客户并且尽职调查,并保存具体记录备查,并向金融机构能发出咨询调查的指引。那样一来违反该条例,金融机构及其机构人员都将面队严厉的处罚。>对金融机构管理层、职员高了刑罚是罚款100万100港元和监禁7年>对金融机构最低罚款1000万500港元,或因违返条例所得金额的3倍

以下,可以解释为为啥再次出现户口不大好开的行情,在内银行做风控时不需要有什么材料/产品做辅证。

特批疫情时期,不能去香港和新加坡,有下面几个类型可以不证券公司开户,简单说下香港,

一,香港不过港的银行有:

香港花旗银行是可以不过港开户

香港中国银行这个可以只不过港办理开户

香港渣打银行不过港视频证券公司开户

香港汇丰银行但港视频开户后

香港东亚银行但是港证券公司开户

香港大新银行只不过港国内视频签字开户后

二,还这个可以开大陆离岸账户:

汇丰,渣打,华侨永亨,星展,稠州商业银行都可以开离岸账户即NRA账户。

三,新加坡银行账户:

现在新加坡银行早就推出土豆网办理开户服务,客户在大陆不要过去新加坡就能开户后,目前新加坡华侨,新加坡星展,新加坡星及新加坡RHB银行都也可以不必须去新加坡,视频开户。

四,美国银行账户:

美国银行是可以和港通咨询客户经理联系,办理银行美国公司账户(美国公司、新加坡公司、香港公司、澳门公司、BVI/开曼/塞舌尔/萨摩亚等群岛公司都可以去开户)和个人账户,美国华美银行,也有美国银行即BOA银行,也有CBI银行都是可以开户。

如您想了解更多有关香港开户方面的信息,请联系港通咨询,专业一对一商务经理会立即给你做详细解答。

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