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开离岸账户的概述

更新日期:2021.07.09 14:06
浏览数:137次

    国开设离岸账户的方式有很多种,可以选择可靠的代理人代办离岸账户。前几年,国内通常选择在香港开设离岸账户。近年来,由于中国香港经济政策收紧,在香港办理商业银行个人账户的门槛较以往大幅提高。今天小编给大家介绍一些关于开离岸账户的相关知识!20210326000601_10106   一、什么是离岸账户:

     离岸账户意味着储户在香港或国外开立银行账户,也就是说,他们受中国大陆的控制较少。很多外国交易者应该明白这个问题,因为离岸账户限制少,资金自由度高,汇款速度方便。对于外贸商家来说,离岸账户是全球外贸中最常用的收结汇方式,也是外贸商家最青睐的方式。

   二、开离岸账户需避免的事情:

   1、保证企业交易数据背景的真实性:

    随着监管政策的加强,任何没有合法资金来源证明的跨境交易都将受到严格检查,外贸贸易商将确保其外贸交易具有真实的贸易背景,交易频率相对稳定,最好是与境内关联实体公司进行交易。如果有大额外汇市场资金进行交易,需要我们提前向银行可以说明,否则将被视为洗钱或其他国家行为,账户将被冻结,注销的可能性也是非常高.

   2. 避免与敏感、高风险国家的交易:

    为避免洗钱行为,外商还应注意避免与敏感和高风险国家(如伊朗、朝鲜、叙利亚、古巴、沙特阿拉伯等)进行金融交易,来自这些敏感或高风险国家的付款。 -风险区域极有可能被银行截获验证。

   3. 尽量减少学生个人进行交易:

    外贸商家在进行跨境交易时,尽量采取公对公付款,尽量减少来自个人账户的汇款,避免对离岸账户的稳定性造成影响。

   4. 保持您的帐户活跃:

    建议我国外贸企业商家在离岸金融账户中保留具有一定的资金并保持自己一定的活跃度(三个月内少量多次交易);长期不活跃的账户很容易被银行可以注销。

   5. 积极配合银行调查:

    外贸企业商家在收到中国银行进行问卷后,要积极配合,并按要求学生提供一个真实、完整、及时的相应数据信息,对于不配合的客户,银行将直接关闭账户。

   四、开立离岸公司账户所需资料:

    1.香港公司注册证、商业登记证、公司成立表格、公司章程等。

    2.董事及股东的身份证件或护照。

    3.公司相关业务证明(如合同、水流、发票、提单等)。

   五、开离岸账户的好处:

    1.离岸账户等同于离岸账户。

    2.不受外汇局监管。

    3.可以开通多种货币的国际接入。

    4.免费获得外汇。

    5.没有公对公或私对私的限制;比国内在岸账户更方便灵活,离岸账户也提供更好的隐私和保密性。

    港通咨询致力于公司注册业务,它在香港公司,离岸公司注册和会计审计方面拥有丰富的资源和经验,它是政府授权的注册机构,港通咨询专门从事注册代理和邀请代理加入。如您想了解更多关于开离岸账户的信息,请联系港通咨询,专业一对一商务经理会立即给你做详细解答。


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