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如何防止香港银行被注销
更新日期:2021.05.14 16:44
浏览数:51次

    香港银行账户一直以来都受到投资者的欢迎,但是近年来,在CRS政策的环境下,香港政府对本地商业活动的控制变得更加严格,相继的政策给香港公司和企业带来了压力。结果香港的很多银行提高了门槛并加强了控制,一方面,这反映在对新账户开设的日益严格的审计中。另一方面,银行正在慢慢开始清理一些离岸账户和“僵尸账户”,因此开立银行账户变得越来越困难。 同时,由于操作不规范,许多银行帐户已被冻结或注销。今天小编就带领大家了解如何防止香港银行被注销:20210326000559_83413

    什么是不规则操作?

     所谓银行的不正常操作来讲就是异常操作,那么在什么情况下将由该银行帐户确定是否有异常操作? 首先,如果出现以下两种情况,将在很大程度上判断该帐户有异常操作。

   1. 该帐户已成功开设且长时间不使用

  2.银行怀疑由于操作不当(例如存入大量现金或来历不明的货币,或急于在银行帐户中进出大量资金)而将该帐户用于洗钱。

   此外,由于以下原因也可能导致银行冻结或帐户注销。

   1. 公司税务证明。

    香港银行开户要求与香港公司或离岸公司有关,受CRS税收交换政策的影响,银行开始要求在香港经营的公司但是产生了利润,提供审计报告,无法提供将是暂时的冻结账户。

   2. 公司尽职调查。

为了完成税收交换,银行需要公司提供相关信息和香港公司的公司信息进行尽职调查,如果公司不及时与银行合作进行调查,这也是注销账户的原因之一。

  3. 敏感的贸易交易。

    银行有一组清单,被美国经济制裁国家列出,例如俄罗斯,伊朗,朝鲜,中东等国家将被确定为高风险敏感国家,而这些国家的贸易往来也将被银行列为可疑账户,并采取相应的冻结措施。

    如何避免现有账户不被注销,冻结和降级呢?

   1. 帐户背景为真,交易正常

   2. 不能使用该帐户或长时间不进行业务交易。 这里包括两种情况。 首先,在帐户建立后,很少使用或不使用,这种注销的机会非常大, 第二个是业务不会发生或很少发生,也很容易清理。如果可能会注销。

   3. 不能使用当前资金与高风险地区的国家/地区进行交易

   4. 不要从事洗钱交易

   5. 及时回应银行通知或调查

   6. 使用您的帐户为他人(包括个人和公司)转移资金。如果您不太了解另一方资金的来源和用途,那么这样做的风险会更大。 一般来说,如果银行账户正常进行交易,并且还避免了上述几种情况,那么问题就不大了。由于正常的贸易和交易,国家仍然鼓励。

   港通咨询致力于公司注册业务,它在香港公司,离岸公司注册和会计审计方面拥有丰富的资源和经验,它是政府授权的注册机构,港通咨询专门从事注册代理和邀请代理加入。如您想了解更多避免香港银行账户被注销的信息,请联系港通咨询,专业一对一商务经理会立即给你做详细解答。


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