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香港银行开户难问题分析

作者:港通咨询网
更新:2022-08-20 07:26:20
浏览数:48次

随着注册香港公司的优势逐渐为内地客户所知,越来越多的客户申请注册香港公司,越来越多的朋友向香港当地银行申请开户。但是很多客户也在反映:为什么香港银行开户这么难?等待时间也很长,很有可能开户被拒绝,最后一无所获,今天港通咨询小编为大家整理了有关香港银行开户方面的事项,具体如下:

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作为国际知名的金融中心,香港对外汇的控制并不严格。此外,香港公司注册的便利性和整个东南亚市场吸引了大量大陆和外国商家到香港注册公司,并开立了中转银行账户。然而,宽松的控制措施也使非法基金找到了粉刷的渠道。

香港银行开户注意事项:

香港汇丰银行是最受欢迎的客户,曾经在美国被指控汇丰帮助伊朗、古巴和墨西哥提供洗钱渠道。汇丰银行最终与美国和解。但却付出了支付19.汇丰美国首席执行官辞职2亿美元罚款的惨痛代价。巧合的是,渣打银行也因与苏丹的金融交易被罚款3.27亿美元,2014年因违反洗钱监控机制背叛3亿美元。2015年7月,花旗集团因其子公司缺乏反洗钱,被监管机构判处1人罚款.4亿美元。而且,由于不同的原因,几乎每家银行都被判处高额罚款。

银行作为企业,当然是为了盈利。对于能做的就是收钱,而不是印钞。这么大的罚款,吸引了多少客户和存款,都很难弥补这么大的损失。更不用说罚款带来的惩罚性业务限制了。无奈之下,银行(尤其是香港银行)必须严格检查所有客户的资质,了解银行客户。防止再次出现因监管不力而导致的巨额罚款。

但如果没有香港银行账户,香港公司就无法开展业务。如何解决这样的困境?通惠管理顾问告诉你,开立香港银行账户并不难,但你需要向香港银行证明,你的香港公司不涉及任何非法行为,商业活动真实有效,很容易申请香港银行账户。

首先,向香港银行申请开立账户,必须在合同、资金凭证(发票、收据等)、交货、发货单、提单、运输委托书等3个月内提供有效的商业活动证明;

其次,需要提供开户人的个人流量清单,证明个人资产来源干净明确。

最后,我们需要提供相关的身份证明,如地址证明、家庭状况、收入来源等信息。香港银行收到相关信息后,还将调查香港公司的合法性,这将需要20个工作日!

然而,这些文件的准备并不能充分证明商业活动和个人信息的真实性。最重要的是面试银行开户经理!香港银行开户经理每天都会接待来自各行各业的几位开户者。因此,香港银行开户经理接触到了几乎每个行业的从业者,了解了每个行业的商业模式和运营技术。如果他们对申请开户人的业务环节有任何疑问,就不允许开立香港银行账户。并将反复询问和确认商业活动的各个环节,抓住可能的缺陷,防止香港银行账户开立问题。

因此,香港银行开户申请人必须非常了解自己的行业,非常清楚每笔交易,合理回答香港银行开户经理的各种奇怪和棘手的问题,使香港银行开户经理相信正式和合法的商业活动。如您想了解更多有关香港银行开户方面的信息,请联系港通咨询,专业一对一商务经理会立即给你做详细解答。

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