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各家香港银行开户都有什么要点?

作者:港通咨询网
更新:2022-08-20 13:23:50
浏览数:57次

由于政治制度的不同,香港和内地的差异很大,其中一点是,香港没有所谓的政策性银行,所有的银行都是商业银行,即香港所有的银行都是公司商业机构,作为一个商业机构,最重要的目的是盈利,由于CRS该协议的实施,以及全球反洗钱和反恐怖主义集资环境的形成,香港银行也调整了其业务方向,从大量吸引客户,广泛吸收资金,到选择高质量的客户,确保自身的安全。这种转变的直接后果是,在香港开立银行账户变得越来越困难。与此同时,大量有风险的银行账户被关闭,这也导致香港银行账户很多人觉得不好开通,今天港通咨询小编为大家整理了有关香港银行开户要点,香港银行开户事项的介绍,具体如下:

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香港银行开户的要点介绍:

作为一家商业机构,香港银行没有新客户就无法发展。因此,香港银行通过制定多个审计重点,将开户方式改为后台审计数据和开户经理面试,详细分析计划申请账户的客户,确认客户的风险程度,确保新客户的质量和安全。虽然该系统的初衷很好,但由于审计过程涉及个人利益,该审计系统有些变化(如强迫客户购买金融产品,否则不开户等)。但无论如何,香港银行对客户资格提出了严格的要求,主要体现在以下几点:

1.开户身份的合法性:

在准备香港银行开户信息时,必须要求客户提供原身份证、香港、澳门通行证、通关凭证、地址证明、详细居住地址、邮箱地址等信息。其目的是确认客户身份,并与现有信息进行比较(银行将实时更新在线逃犯名单、联合国等国家发布的黑手党恐怖主义名单),以确认客户身份的合法性和安全性。

2.关联公司信息:

通常是内地公司的相关信息,如公司网站、营业执照、公司银行账户流量、上游供应商信息、下游经销商信息、公司业务相关文件(如发票、运单、购销合同)等,目的是确认香港公司不是壳牌公司,而是实体公司的实际业务支持。

3.资金证明:

通常是香港公司董事和股东的个人银行流程和账户资金余额。这些信息可以作为判断客户资格的重要依据,从大量申请人中筛选出具有财务实力、能够维持更多账户余额的优质客户,有效筛选出可能参与违法行为的客户(如洗钱、非法集资等)

从这些数据的要求可以看出,香港银行对客户的筛选条件首先是安全,其次是财务实力。除了这些一般的筛选条件外,每家香港银行都有自己的详细条件。

如您想了解更多有关香港银行开户方面的信息,请联系港通咨询,专业一对一商务经理会立即给你做详细解答。

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